Una empresa de juegos de Gibraltar, cuyo nombre estuvo presente en varias camisetas de la Premier League, ha sido acusada de operar apuestas en línea ilegales en más de una docena de países. Las acusaciones han surgido durante una batalla legal secreta en el Tribunal Supremo de Gibraltar. El caso multimillonario está siendo presentado por los remanentes del Mansion Group contra su ex CEO, Karel Manasco, quien ha acusado al gigante de juegos, ahora en quiebra, de participar en prácticas ilegales conocidas como “gambling en área gris”.
Esto incluye comerciar ilegalmente en varios países y supuestamente defraudar a gobiernos, incluidos Austria y Alemania. Manasco sostiene que esta actividad representa los “verdaderos y no divulgados beneficios” del Mansion Group en Europa, algo que la empresa niega. La lista de actos ilegales supuestamente incluye operar sin licencias adecuadas, eludir regulaciones, evadir impuestos y realizar apuestas en línea en países donde es ilegal. Además del mercado principal en el Reino Unido, las acusaciones abarcan actividades en países como Francia, Sudáfrica, los Países Bajos, Bélgica, Dinamarca y España.
Se alega que se establecieron compañías encubiertas no trazables en las islas del Caribe de Curazao en 2011, algunas a través del infame bufete de abogados Mossack Fonseca, conocido por el escándalo de los Panama Papers. Una de estas empresas, Casino Midas, fue supuestamente creada por Mansion en 2011 para operar en Francia después de que el país decidiera prohibir los casinos en línea offshore. Se sostiene que Mansion continuó beneficiándose de estas prácticas hasta 2015, cuando Casino Midas fue cerrada apresuradamente tras ser incluida en la lista negra por los reguladores franceses.
En un correo electrónico a un medio local, un portavoz de Mansion negó firmemente las acusaciones, calificándolas de “infundadas”. Las acusaciones contra Manasco también incluyen la toma de grandes bonificaciones y el gasto de dinero de la empresa en coches de lujo y relojes de alto valor. Mansion obtuvo una orden de congelamiento mundial contra Manasco por un total de 5 millones de euros en 2023. El ex CEO de Mansion insistió en que las afirmaciones son “mentiras totales”, acusando a la empresa de intentar “destruirlo” tras sus denuncias sobre sus prácticas comerciales.
Mansion Group, que era la filial europea de la marca asiática M88, operaba nombres reconocibles como Casino.com, Mansion Casino y Slots Heaven desde su sede en Gibraltar. Se cree que es propiedad del multimillonario indonesio Putera Sampoerna y su esposa Kathleen Chow Liem. En 2020, el club de fútbol Premier League, AFC Bournemouth, terminó su acuerdo de patrocinio con Mansion tras el anuncio de una investigación de la Comisión de Juego del Reino Unido. Para septiembre de 2023, las principales empresas de Mansion se habrían cerrado permanentemente, habiendo ido cerrando gradualmente todas sus marcas de casino durante el año anterior.
Durante el periodo de las supuestas irregularidades, de 2011 a 2021, Mansion Group tuvo vínculos con el entonces Ministro de Finanzas y Juego de Gibraltar, Albert Isola CBE, quien había representado a Mansion en asuntos legales en Gibraltar. Mansion operaba incluso desde un espacio de oficina en el controvertido edificio Europort, propiedad de los Isola. En el mismo periodo, se estableció una empresa hermana de Isolas llamada Fiduciary, que ayudaba a gestionar problemas de confianza relacionados con la opaca propiedad de Mansion.
A pesar de las serias acusaciones, las alegaciones de Manasco aún no han sido investigadas oficialmente por la Comisión de Juego de Gibraltar. Cuando se señalaron a la Comisión en julio de 2023, su comisionado, Andrew Lyman, respondió que “las meras afirmaciones no son suficientes para activar inmediatamente una investigación”. La falta de acción ha frustrado a varios observadores, especialmente en comparación con las medidas proactivas tomadas en otras jurisdicciones como el Reino Unido y Francia.
Manasco inició su carrera en Mansion como controlador financiero a los 29 años en 2010, siendo ascendido a CEO en 2015. Afirma que, bajo su dirección, Mansion participó en un rango de comportamientos ilícitos, incluidos fraudes a socios afiliados y evasión fiscal. Sin embargo, Manasco sostiene que su negativa a participar en esquemas similares relacionados con el mercado israelí fue lo que resultó en su salida de la compañía en 2021. La acción civil de Mansion contra Manasco continúa.
